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La banca múltiple afirmó que analizan de manera continua el comportamiento financiero de sus clientes con el fin de identificar desviaciones relevantes respecto de su perfil económico declarado y evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Para estos fines, los bancos invierten anualmente más de RD$1,500 millones en la prevención de estos delitos.
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Autor: Mayelin Acosta Guzmán
Fuente: Feed: Economia